정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,457 | - 매출액 | 172,875 | |
| - 부채총계 | 108,003 | - 영업이익 | 7,178 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 5,405 | ||
| - 자본총계 | 45,454 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,548 | - 매출액 | 172,804 | |
| - 부채총계 | 109,084 | - 영업이익 | 7,202 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 5,696 | ||
| - 자본총계 | 45,464 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,326,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 60원 → 원안대로 가결 - 차등배당 (주주제안) → 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이민형 선임의 건 → 원안대로 가결 3-4호 의안 : 사외이사 이준용 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 이민형 선임의 건 → 원안대로 가결 4-2호 의안 : 감사위원 이준용 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이익 소각의 건(주주제안) → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 발행주식 총수 23,200,000주에서 자기주식 1,100,000주를 제외한 22,100,000주를 대상으로 산정한 금액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 2년 | 신규선임 | 前 Charles Schwab & Co. 前 Aon Risk Service 前 LIG 미주법인 경영임원 이사 現 인베니아(주) 사장 |
| 이택규 | 1970-06 | 2년 | 신규선임 | 前 LG화재 前 휴세코 現 디디고 상무 |
| 이민형 | 1970-07 | 2년 | 신규선임 | 前 LG Display 전략팀장 前 LG Display 신사업개발팀장 現 LG Display New Business 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준용 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | 前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1970-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 LG Display 전략팀장 前 LG Display 신사업개발팀장 現 LG Display New Business 담당 |
| 이준용 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 - 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업 |
관련 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |