주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 660-1 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제 1호의 안 :제22기(2008.01.01.~2008.12.31.) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의 안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제 3호의 안 : 정관 변경의 건 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 외부감사인 선임 보고 - 당사는 2008년 4월 15일 외부감사인선임위원회를 개최하여 대성회계법인을 2008년~2010년까지 3년간 외부감사인으로 선임 했습니다.(재선임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용문 | 1946-08-24 | 3년 | 재선임 | - 동양이엔피㈜ 대표이사 |
- 동양이엔피㈜ 대표이사 | - 연세대학교 경영대학원졸 | 대한 민국 |