주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 660-1 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제23기(2009.01.01.~2009.12.31.) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의 안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 비상근이사 2명) 2-1호 안 : 사내이사 김재수 선임의 건 2-2호 안 : 사내이사 조인호 선임의 건 2-3호 안 : 사내이사 강병수 선임의 건 2-4호 안 : 사내이사 김군수 선임의 건 2-5호 안 : 사내이사 김재만 선임의 건 2-6호 안 : 사외이사 장병월 선임의 건 제 3호의 안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 감사후보자 : 김성윤 제 4호의 안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제 5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재수 | 1940-07-28 | 3년 | 재선임 | (주)오리엔텍 대표이사 | 동양 이엔피 대표이사 |
대졸 | 한국 |
| 강병수 | 1951-09-07 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 구매전략팀 |
- | 대졸 | 한국 |
| 조인호 | 1955-05-16 | 3년 | 재선임 | 한영전자 개발부 |
동양 이엔피 연구소장 |
대졸 | 한국 |
| 김군수 | 1945-10-26 | 3년 | 신규선임 | 동양트랜스공업 대표이사 | - | 대졸 | 한국 |
| 김재만 | 1974-02-26 | 3년 | 신규선임 | - | (주)오리엔텍 이사 | 대졸 | 한국 |
| 장병월 | 1951-04-18 | 3년 | 신규선임 | (주)소림 대표이상 | 갤럭시아디바이스(주) 경영고문 | 고졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성윤 | 1944-09-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | 세림테크 대표이사 | 동양이엔피 감사 |
대졸 | 한국 |