정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 673,514 | - 매출액 | 1,386,699 | ||
| - 부채총계 | 436,057 | - 영업이익 | 67,424 | ||
| - 자본금 | 146,250 | - 당기순이익 | 62,352 | ||
| - 자본총계 | 237,457 | * 주당순이익(원) | 2,162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2012.4.15 시행 개정 상법 관련 변경) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사임 및 재선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사임 및 재선임) → 원안대로 승인 - 5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유배근 | 1959-10-14 | 3 | 재선임 | - SK케미칼 전략팀장 - 휴비스 재무전략실장 |
휴비스 대표이사 | 경희대 경영학과 | 대한민국 |
| 문성환 | 1953-12-04 | 3 | 재선임 | - 삼양사 경영기획실장(부사장) - 휴비스 대표이사 사장 |
- 삼양제넥스 대표이사 사장 - 삼양사 대표이사 사장 |
서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 이문석 | 1954-04-09 | 3 | 재선임 | - SK 케미칼 유화소재사업부문장 - SK유화 대표이사 |
- SK케미칼 Green Chemicals Biz. 사장 | 경희대 섬유공학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문석 | 1954-04-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - SK 케미칼 유화소재사업부문장 - SK유화 대표이사 |
- SK케미칼 Green Chemicals Biz. 사장 | 경희대 섬유공학과 | 대한민국 |