주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 112-18,19 우노빌딩 지하 2층 ㈜휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : - 감사보고서 보고 - 제14기 영업보고서 보고 - 제14기 재무제표 보고 (상법 제449조의2 ②항) 2) 승인사항 : - 정관 변경(사업목적 추가)의 건 - 이사 선임의 건 - 감사위원 선임의 건 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이도묵 | 1950-08-11 | 3 | 신규선임 | 삼양사 전주공장장 | 전북대 겸임교수 | 서울대 섬유고분자공학 박사 | 대한민국 |
| 허용석 | 1956-07-09 | 3 | 신규선임 | 재경부 세제실장, 관세청장 | 삼일회계법인 삼일경영연구원장 | 홍익대 세무학 박사 | 대한민국 |
| 성제환 | 1953-08-14 | 3 | 재선임 | (주)휴비스 사외이사 | 원광대 경제학부 교수 | 美 코넬대경제학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이도묵 | 1950-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼양사 전주공장장 | 전북대 겸임교수 | 서울대 섬유고분자공학 박사 | 대한민국 |
| 허용석 | 1956-07-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경부 세제실장, 관세청장 | 삼일회계법인 삼일경영연구원장 | 홍익대 세무학 박사 | 대한민국 |
| 성제환 | 1953-08-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)휴비스 사외이사 | 원광대 경제학부 교수 | 美 코넬대경제학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6. 폴리에스테르와 기타 화학섬유 및 재생섬유를 활용한 직편물, 의류 및 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 7. 폴리에스테르와 기타 화학섬유 및 재생섬유를 활용한 부직포 및 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 8. 방향족 폴리아미드 섬유, 폴리페닐렌 설파이드 섬유 및 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 9. 분리막을 포함한 수처리 용 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입과 관련 수처리 시설의 설계, 시공, 운영, 관리 및 환경 관련 서비스 사업; 10. 각종 필터 및 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 11. 정보전자소재 및 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 12. 건강(health care)관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 13. 바이오매스와 생분해 소재를 포함한 바이오 플라스틱과 섬유 및 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; |
향후 사업 다각화 가능성에 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 재생섬유 및 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 3. 폴리에스테르와 재생섬유의 원자재 및 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; |
2. 기타 화학섬유와 재생섬유 및 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; 3. 폴리에스테르와 기타 화학섬유 및 재생섬유의 원자재 및 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입; |
향후 사업 다각화 가능성에 대비 | |