주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하2층 (주)휴비스 본사 식당 ※문의번호 : (02)2189-4567 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제15기 재무제표 및 이익배당 (1주당 300원)보고 2) 승인사항 : - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유배근 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 휴비스 대표이사 사장(現) |
| 문성환 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 휴비스 대표이사 사장(前) 삼양사 대표이사(兼) 삼양제넥스 대표이사 (現) |
| 이문석 | 1954-04 | 3 | 재선임 | SK케미칼 대표이사 사장(前) SK그룹 사회공헌위원회 위원장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 재경무 세제실장,관세청장 삼일회계법인 상임고문(現) |
SK네트웍스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문석 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | SK케미칼 대표이사 사장(前) SK그룹 사회공헌위원회 위원장(現) |
| 허용석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경무 세제실장,관세청장 삼일회계법인 상임고문(現) |