주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층 컨퍼런스룸 301호 ※문의번호 : (02)2189-4567 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : - 제17기 감사위원회의 감사보고 - 제17기 영업보고 - 제17기 재무제표 및 이익배당 (1주당 300원)보고 2) 승인사항 : - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬중 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 행정고시(32회) SK케미칼 고기능소재사업부문장(現) |
| 신유동 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 휴비스 대표 부사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성제환 | 1953-08 | 3 | 재선임 | ㈜유원건설 기획실장 원광대 경제학부 교수 (’98.3 ~ 現) |
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| 김용현 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 행정고시(23회), 보건복지부차관보, 대한적십자사 사무총장, 現)연천군 대외협력보좌관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성제환 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜유원건설 기획실장 원광대 경제학부 교수 (’98.3 ~ 現) |
| 김용현 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정고시(23회), 보건복지부차관보, 대한적십자사 사무총장, 연천군 대외협력보좌관(現) |