주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 60-19 SJ테크노빌13층 (주)이상네트웍스 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (임기 만료로 인한 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1961-12-26 | 3년 | 재선임 | (주)황금에스티 대표이사 |
(주)황금에스티 대표이사/(주)이상네트웍스 이사 | 美조지아공과대 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 김봉수 | 1967-04-27 | 3년 | 재선임 | (주)이상네트웍스 이사 | (주)이상네트웍스 이사 | 한양대 재료공학 석사 | 대한민국 |