주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산로9길 109 ES빌딩 (주)이상네트웍스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 (3)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제 15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(후보자 조재일) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 1명 선임(후보자 강훈식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재일 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 법무법인로이씨 대표변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강훈식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동국대학교 언론정보대학원 겸임교수 |