주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산로9길 109, ES빌딩 (주)이상네트웍스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 (3)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안:제17기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 상법개정에 따른 조문 정비 제3호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(후보자 이상택) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상택 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 현 (주)이상네트웍스 부사장 |