주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산로9길 109, ES빌딩 (주)이상네트웍스 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 2. 결의사항 제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) 제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안:이사 선임의 건 - 사내이사 1명(후보자 김기배) - 사외이사 1명(후보자 전동석) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기배 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | (주)이상네트웍스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전동석 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 국제무역학과 겸임교수 | - |