정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,044 | - 매출액 | 39,910 | |
| - 부채총계 | 7,393 | - 영업이익 | 6,727 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 5,604 | ||
| - 자본총계 | 71,651 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,182 | - 매출액 | 51,096 | |
| - 부채총계 | 9,607 | - 영업이익 | 7,969 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 8,049 | ||
| - 자본총계 | 82,575 | *주당순이익(원) | 903 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 883,403,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기배 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이상네트웍스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전동석 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現 건국대학교 국제무역학과 겸임교수 | - |