주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 1번회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사선임의 건 - 제3-1호 의안 :사내이사 선임(후보자 조원표) - 제3-2호 의안 :사내이사 선임(후보자 김종현) - 제3-3호 의안 :사외이사 선임(후보자 이영민) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 선임(후보자 김영목) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 현 (주)이상네트웍스 대표이사 |
| 김종현 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)황금에스티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 현 서울대학교 벤처경영기업가센터 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영목 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 주뉴욕대한민국총영사관 총영사 전 한국국제협력단 이사장 |