정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,258 | - 매출액 | 39,322 | |
| - 부채총계 | 43,051 | - 영업이익 | 6,372 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 4,242 | ||
| - 자본총계 | 77,207 | *주당순이익(원) | 482 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,257 | - 매출액 | 53,730 | |
| - 부채총계 | 47,306 | - 영업이익 | 6,829 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 6,357 | ||
| - 자본총계 | 89,951 | *주당순이익(원) | 776 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 조원표) →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김종현) →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이영민) →원안대로 가결 제4호 의안:감사 선임의 건 상근감사 선임(후보자 박준) →원안대로 가결 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이상네트웍스 CEO |
| 김종현 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)황금에스티 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 벤처경영기업가센터 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)코엑스 실장 現 한국양돈수의사회 자문위원 |