주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로1가 188-3 백남빌딩 19층 브람스홀(모두투어네트워크 본사 소재) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제27기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅(재선임) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 정관 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의건 - 통신판매중개업 5-2호 의안: 무기명 주식 관련 내용 삭제에 관한 건 5-3호 의안: 신주발행시 실권주 처리방법, 발행가액 산정 관련 주석 정비의 건 5-4호 의안: 주식매수선택권 부여대상자 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 종류주식 관련 상법 개정 내용 반영의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종웅 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | -우석대 경제학과 졸업 -現, 모두투어네트워크 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매중개업 | 사업 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |