주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로1가 188-3 백남빌딩 19층 브람스홀(모두투어네트워크 본사 소재) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제 28기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (신규선임) 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 이상호 (재선임) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 감사 후보자 이혁기 (재선임) 제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인태 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -원광대학교 무역학과 졸업 -現, 모두투어네트워크 부사장 |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | -경기대학교 관광전문대학원 관광사업경영 석사 -現, 모두투어네트워크 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1946-09 | 3 | 재선임 | -경희대학교 의과대학 석사 -LA South Baylo University 의학박사 -現, 덕성한의원 원장 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁기 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -연세대학교 영문학과 졸업 -前, 대한항공 서울여객지점장 -現, 모두투어네트워크 상근감사 |