정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,955 | - 매출액 | 205,832 | |
| - 부채총계 | 90,669 | - 영업이익 | 25,498 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 19,391 | ||
| - 자본총계 | 108,286 | *주당순이익(원) | 1,654 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,377 | - 매출액 | 237,084 | |
| - 부채총계 | 107,724 | - 영업이익 | 20,130 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 15,880 | ||
| - 자본총계 | 102,653 | *주당순이익(원) | 1,430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,912,258,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 28기 (2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (신규 선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (신규 선임) → 원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 후보자 이상호 (재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-22 주주총회소집공고 2017-02-21 주주총회소집결의 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인태 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -원광대학교 무역학과 졸업 -現, 모두투어네트워크 부사장 |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | -경기대학교 관광전문대학원 관광사업경영 석사 -現, 모두투어네트워크 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1946-09 | 3 | 재선임 | -경희대학교 의과대학 석사 -LA South Baylo University 의학박사 -現, 덕성한의원 원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁기 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -연세대학교 영문학과 졸업 -前, 대한항공 서울여객지점장 -現, 모두투어네트워크 상근감사 |