정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,950 | - 매출액 | 249,356 | |
| - 부채총계 | 115,214 | - 영업이익 | 32,922 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 23,178 | ||
| - 자본총계 | 139,736 | *주당순이익(원) | 1,285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 338,240 | - 매출액 | 290,948 | |
| - 부채총계 | 175,200 | - 영업이익 | 32,124 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 24,196 | ||
| - 자본총계 | 163,040 | *주당순이익(원) | 1,340 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,187,799,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제29기재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수(신규선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안: 정관변경의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한옥민 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -경기대학교 관광전문대학원 석사 -現, 모두투어네트워크 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인수 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -경기대학교 관광전문대학원 석사 -㈜농협교류센터 NH여행분사 분사장 -농협중앙회 ㈜협동기획 상무 -現, ㈜농협네트웍스 NH여행분사 분사장 |
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