주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제 1호의안: 제 21기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 나. 제 2호의안: 이사선임의 건 1) 제2-1호 의안:사내이사 후보 박성식 2) 제2-2호 의안:사내이사 후보 유연항 다. 제3호 의안: 감사후보자 오범구 선임의 건 라. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성식 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 일본대학교 전자공학 졸업 - 삼성전자 마케팅 부장 - 현) 제주반도체 대표이사 |
| 유연항 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 강원대학교 전자공학과 졸업 - LG반도체 - 현) 제주반도체 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오범구 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼성반도체 근무 - 제주반도체 근무 - DHK 솔루션 근무 - ESSENCORE 근무 - 현)나노엑스 코리아 이사 |