주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제 1호의안: 제 22기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 나. 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) 다. 제 3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 1) 제3-1호 의안:사내이사 후보 조형섭 2) 제3-2호 의안:사외이사 후보 전현영 라. 제 4호의안: 상근감사 후보자 유상훈 선임의 건 마. 제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건 바. 제 6호의안: 감사보수한도 승인의 건 사. 제 7호의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형섭 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 행시, 사시 합격 - 판사 역임 - 현) 제주반도체 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현영 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - 현) 제이테크 대표 겸 ㈜제주반도체 사외이사 |
제이테크(개인사업자) 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상훈 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경희대 신문방송학과 졸업 - ㈜미니몰 근무 - 전) 대구미니몰 대표 - 전) 엘코스메틱 대표 - 현) ㈜페이스레볼루션 대표 |