정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,625 | - 매출액 | 158,258 | |
| - 부채총계 | 31,048 | - 영업이익 | 26,069 | ||
| - 자본금 | 17,371 | - 당기순이익 | 23,666 | ||
| - 자본총계 | 144,577 | *주당순이익(원) | 687 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,999 | - 매출액 | 175,024 | |
| - 부채총계 | 33,297 | - 영업이익 | 28,216 | ||
| - 자본금 | 17,371 | - 당기순이익 | 24,706 | ||
| - 자본총계 | 142,702 | *주당순이익(원) | 706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제 1호의안: 제 23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) 제 3호의안: 사외이사 후보 이훈복 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 후보 전현영 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-06 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈복 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 대우건설 전무이사 - 대한토지신탁 대표이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현영 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - ㈜제주반도체 사외이사 - 현) 제이테크 대표 |