주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안)) (별도 및 연결재무제표) 제2호 의안: 상호변경(정관변경) 승인의 건 - 기존 상호: (주)이엠엘에스아이 - 새 상호: (주)제주반도체 제3호 의안: 상호변경 이외에 정관변경 승인의 건 제4호 의안: 이사선임 승인의 건 제4-1 의안 : 이사 조형섭 선임 승인의 건 제4-2 의안 : 이사 전현영 선임 승인의 건 제4-3 의안 : 이사 김성수 선임 승인의 건 제5호 의안: 감사선임 승인의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조형섭 | 1962-09-05 | 3 | 재선임 | - 정보통신부 사무관 - 대전지방법원 판사 - 방송통신위원회 전파관리자문위원 |
램스웨이(주) 대표이사 | 서울대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
| 전현영 | 1965-03-14 | 3 | 신규선임 | - 이수세라믹(주) 생산관리부 | 제이테크 대표 | 연세대학교 요업공업과 졸업 | 대한민국 |
| 김성수 | 1968-04-04 | 3 | 신규선임 | - (주)대우건설 개발팀 - (주)두우건설엔진니어링 이사 |
이엠엘에스아이 부사장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁기 | 1963-03-29 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 삼성물산 - 한미반도체 이사 - (주)인터브로 부사장 |
삼성생명 | 서울대학교 법대 세법학 석사 | 대한민국 |