정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 55,112 | - 매출액 | 28,675 | |
| - 부채총계 | 4,365 | - 영업이익 | -2,520 | ||
| - 자본금 | 11,864 | - 당기순이익 | -10,251 | ||
| - 자본총계 | 50,746 | *주당순이익(원) | -460 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 53,865 | - 매출액 | 28,675 | |
| - 부채총계 | 4,598 | - 영업이익 | -2,758 | ||
| - 자본금 | 11,864 | - 당기순이익 | -10,190 | ||
| - 자본총계 | 49,267 | *주당순이익(원) | -457 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 기타비상무이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 상호변경(정관변경) 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 상호변경 이외의 정관변경 승인의 건 (원안대로 가결) 제4-1호 의안 이사 조형섭 선임의 건 (원안대로 가결) 제4-2호 의안 이사 전현영 선임의 건 (원안대로 가결) 제4-3호 의안 이사 김성수 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 감사 선임 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제8호 의안 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.26 주주총회소집 결의 2013.03.12 주주총회소집 공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조형섭 | 1962-09-05 | 3 | 재선임 | - 대전지방법원 판사 - 방송통신위원회 전파관리자문위원 |
램스웨이(주) 대표이사 | 서울대학교 법학과 졸업 |
대한민국 |
| 전현영 | 1965-03-14 | 3 | 신규선임 | - 이수세라믹 (주)생산관리부 |
제이테크 대표 |
연세대학교 요업공학과 졸업 |
대한민국 |
| 김성수 | 1968-04-04 | 3 | 신규선임 | - (주)대우건설 개발팀 - (주)두우건설엔지니어링 이사 |
(주)이엠엘에스아이 부사장 | 연세대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁기 | 1963-03-29 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 삼성물산 - 한미반도체 이사 - (주)인터브로 부사장 |
삼성생명 | 서울대학교 세법학 석사 |
대한민국 |