주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/이사후보자 이상준) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상준 | 1970-12-24 | 3 | 재선임 | - (주)삼성증권 - 크리스탈 투자자문 - 무한투자 전략투자본부 팀장 - (주)텔로드 사업기획실 전무 CFO |
- (주)제주반도체 전무/CFO - 에스이티아이(주) 기타비상무이사(2012.10.31-2015.10.30) |
연세대학교/경영학 학사 | 대한민국 |