주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제16기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임(중임) 건 (사내이사 후보자 조형섭 1명) 제3호 의안: 사외이사 선임 건 (사외이사 후보자 전현영 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자 이승훈 1명) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형섭 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학과 법과대학 졸업 - 행시, 사시 합격 - 판사 역임 - (현) (주)제주반도체 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현영 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - (현) 제이테크 대표 겸 ㈜제주반도체 비상무이사 |
제이테크(개인사업자) 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 경북대학교 전자공학과 졸업 - 삼성전자 반도체사업부 근무 - 램스웨이 대표이사 역임 - 에스이티아이㈜ 대표이사 역임 - (현) ㈜텀트리 대표이사 |