주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제 1호의안: 제 18기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건 나. 제 2호의안: 정관일부 변경 건 다. 제 3호의안 : 이사선임의 건 1) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 박성식 2) 제3-2호 의안: 사내이사 후보 유연항 3) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 Pin Yao Wang 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성식 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 일본대학교 전자공학 졸업 - 삼성전자 마케팅 부장 - 현) 제주반도체 대표이사 |
| 유연항 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 강원대학교 전자공학과 졸업 - LG반도체 - 현) 제주반도체 전무이사 |
| Pin Yao Wang | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 중국 TsingHua 대학 전기공학사(학위) - UMC Technical Senior Director(현재) - 대만 WEC Technology Executive(역임) - 대만 TSMC Project Leade(역임) - Powerchip Electronics Corp. Core Technology 부서장(역임) - 대만 TSMC Process Integration Sr Engineer(역임) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발업과 이의 컨설팅 및 관련 용역업(추가) - 주택건설 분양 판매업(추가) - 주택, 오피스텔 및 근린생활시설 임대업(추가) |
사업내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 설비, 장비 및 부동산 임대업 | - 부동산 매매 및 설비, 장비, 부동산 임대업 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 신재생에너지 제조 및 판매업(삭제) - 보일러 연료 제조 및 가공, 판매업(삭제) - 환경에너지 설비 엔지니어링(삭제) - 환경에너지 설비 프로그램 개발 및 판매(삭제) |
사업부 정리 | |