정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,718 | - 매출액 | 118,773 | |
| - 부채총계 | 34,731 | - 영업이익 | 11,343 | ||
| - 자본금 | 12,976 | - 당기순이익 | 7,298 | ||
| - 자본총계 | 57,987 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,135 | - 매출액 | 117,037 | |
| - 부채총계 | 41,741 | - 영업이익 | 8,433 | ||
| - 자본금 | 12,976 | - 당기순이익 | 3,941 | ||
| - 자본총계 | 51,394 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 기타비상무이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 제18기재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제 2호의안 정관변경의 건 (원안대로 가결) 제 3호의안 이사선임의 건 제 3-1호의안 사내이사 박성식 선임의 건 (원안대로 가결) 제 3-2호의안 사내이사 유연항 선임의 건 (원안대로 가결) 제 3-3호의안 기타비상무이사 PinYao Wang 선임의 건 (원안대로 가결) 제 4호의안 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제 5호의안 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 회사는 다음 사유로 상법 규정에 의하여 사외이사 선임이 면제됩니다. [상법 제542조의8(사외이사의 선임)] ① 상장회사는 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하여야 한다. [상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)] ① 법 제542조의8 제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. "벤처기업육성에 관한 특별조치법"에 따른 벤처기업 중 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 기업인 경우. |
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| ※관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-02-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성식 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 일본대학교 전자공학 졸업 - 삼성전자 마케팅 부장 - 현) 제주반도체 대표이사 |
| 유연항 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 강원대학교 전자공학과 졸업 - LG반도체 - 현) 제주반도체 전무이사 |
| Pin Yao Wang | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 중국 TsingHua 대학 전기공학사(학위) - UMC Technical Senior Director(현재) - 대만 WEC Technology Executive(역임) - 대만 TSMC Project Leade(역임) - Powerchip Electronics Corp. Core Technology 부서장(역임) - 대만 TSMC Process Integration Sr Engineer(역임) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발업과 이의 컨설팅 및 관련 용역업(추가) - 주택건설 분양 판매업(추가) - 주택, 오피스텔 및 근린생활시설 임대업(추가) |
사업내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 설비, 장비 및 부동산 임대업 | - 부동산 매매 및 설비, 장비, 부동산 임대업 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 신재생에너지 제조 및 판매업(삭제) - 보일러 연료 제조 및 가공, 판매업(삭제) - 환경에너지 설비 엔지니어링(삭제) - 환경에너지 설비 프로그램 개발 및 판매(삭제) |
사업부 정리 | |