정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-06-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.04.20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사선임의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 |
* 제1호 의안: 이사선임의 건 - 이사회 추천 사내이사 후보자(4명) : 박인길, 최용석, 이창근, 이중석 - 주주 추천 사내이사 후보자(6명) : 이성웅, 박기준, 남인준, 구천서, 송재환, 함영섭 - 이사회 추천 사외이사 후보자(2명) : 김현철, 윤당혁 * 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(9억원) * 제3호 의안: 감사선임의 건 - 주주 추천 감사 후보자(1명) : 최범식 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 세부사항은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | 삭제 |
| 의안 세부사항 | 기재안함 | - 세부내역 기재[하단참조] * 이사선임 세부내역 * 사외이사선임 세부내역 * 감사선임 세부내역 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제1호 의안: 이사선임의 건 - 이사회 추천 사내이사 후보자(4명) : 박인길, 최용석, 이창근, 이중석 - 주주 추천 사내이사 후보자(6명) : 이성웅, 박기준, 남인준, 구천서, 송재환, 함영섭 - 이사회 추천 사외이사 후보자(2명) : 김현철, 윤당혁 * 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(9억원) * 제3호 의안: 감사선임의 건 - 주주 추천 감사 후보자(1명) : 최범식 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009.04.20 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인길 | 1962-08-06 | 3 | 재선임 | - 삼성전기㈜ 연구개발실장 | - ㈜이노칩테크놀로지 대표이사 | 한국과학기술원대학원 재료공학 박사 | 대한민국 |
| 최용석 | 1962-11-04 | 3 | 신규선임 | - 필코전자㈜ 대표이사 | - 필코전자㈜ 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 이창근 | 1966-03-19 | 3 | 신규선임 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | 고려대 졸 | 대한민국 |
| 이중석 | 1968-09-03 | 3 | 신규선임 | - 아이파트너창업투자㈜이사 | - 에이티벤처스㈜ 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 이성웅 | 1966-01-04 | 3 | 신규선임 | - 태화일렉트론㈜ 전무이사 | - 신천 I&C 부사장 겸 신천개발㈜ 지원본부장 |
서울대 대학원 경영학(재무관리) 석사 | 대한민국 |
| 박기준 | 1957-07-17 | 3 | 신규선임 | - 현대중공업 | - 신천개발㈜ 수석부사장 | 연세대 졸 | 대한민국 |
| 남인준 | 1960-09-06 | 3 | 신규선임 | - 보광창업투자 수석심사역 | - 넥스트벤처투자㈜ 대표이사 | KAIST 무기재료공학 석사 | 대한민국 |
| 구천서 | 1950-02-28 | 3 | 신규선임 | - 자유민주연합 충북지도지부 위원장 | - 정치인 | 고려대 졸 | 대한민국 |
| 송재환 | 1963-04-05 | 3 | 신규선임 | - 삼성벤처투자 펀트매니저 | - 넥스트벤처투자㈜ 부사장 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 함영섭 | 1957-05-16 | 3 | 신규선임 | - 넥스트벤처투자㈜ 대표이사 | - 넥스트벤처투자㈜ 경영고문 | 서울대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현철 | 1962-04-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 교수 | - 서울대 교수 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 윤당혁 | 1968-07-05 | 3 | 신규선임 | - (주)삼성전기 책임연구원 | - 영남대 교수 | Clemson University 공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최범식 | 1958-08-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 신천개발㈜ 전무이사 | - 신천테크놀로지㈜ 대표이사 | 방송통신대 졸 | 대한민국 |