주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제12기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 박인길 사내이사 재선임 - 제2-2호 의안 : 최용석 사내이사 재선임 - 제2-3호 의안 : 이창근 사내이사 재선임 - 제2-4호 의안 : 권오일 사내이사 신규선임 - 제2-5호 의안 : 김현철 사외이사 재선임 - 제2-6호 의안 : 윤당혁 사외이사 재선임 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 상근감사 : 김종철 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인길 | 1962-08-06 | 3 | 재선임 | - 삼성전기㈜ 연구개발실장 | - ㈜이노칩테크놀로지 대표이사 | 한국과학기술원대학원 재료공학 박사 | 대한민국 |
| 최용석 | 1962-11-04 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 대표이사 | - 필코전자㈜ 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 이창근 | 1966-03-19 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | 고려대 졸 | 대한민국 |
| 권오일 | 1962-08-11 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 회계사 | - 케이아이지홀딩스(주) 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현철 | 1962-04-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 교수 | - 서울대 교수 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 윤당혁 | 1968-07-05 | 3 | 재선임 | - (주)삼성전기 책임연구원 | - 영남대 교수 | Clemson University 공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1962-08-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 재료공학과 졸업 - 아이오와 주립대 공학박사 - 역) 요업기술원 기술지원부 선임연구원 |
-(주)이노칩테크놀로지 비상근 감사 -(주)이글래스 대표이사 |
아이오와주립대 공학박사 |
대한민국 |