정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 101,030 | -매출액 | 70,310 | |
| -부채총계 | 30,052 | -영업이익 | 17,999 | |
| -자본금 | 7,453 | -당기순이익 | 17,656 | |
| -자본총계 | 70,977 | *주당순이익(원) | 1,515 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,308,929,160 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.31 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4인(박인길, 최용석, 이창근, 권오일) - 사외이사 2인(김현철, 윤당혁) - 상근감사 1인(김종철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제12기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 박인길 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 최용석 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 이창근 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 권오일 사내이사 신규선임 -> 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 김현철 사외이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-6호 의안 : 윤당혁 사외이사 재선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 상근감사 : 김종철 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012.2.23 주주총회소집결의 - 2012.3.7 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인길 | 1962-08-06 | 3 | 재선임 | - 삼성전기㈜ 연구개발실장 | - ㈜이노칩테크놀로지 대표이사 | 한국과학기술원대학원 재료공학 박사 | 대한민국 |
| 최용석 | 1962-11-04 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 대표이사 | - 필코전자㈜ 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 이창근 | 1966-03-19 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 | 고려대 졸 | 대한민국 |
| 권오일 | 1962-08-11 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 회계사 | - 케이아이지홀딩스(주) 대표이사 | 서울대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현철 | 1962-04-03 | 3 | 재선임 | 서울대 교수 | - 서울대 교수 | 서울대 졸 | 대한민국 |
| 윤당혁 | 1968-07-05 | 3 | 재선임 | - (주)삼성전기 책임연구원 | - 영남대 교수 | Clemson University 공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1962-08-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 재료공학과 졸업 - 아이오와 주립대 공학박사 - 역) 요업기술원 기술지원부 선임연구원 |
-(주)이노칩테크놀로지 비상근 감사 -(주)이글래스 대표이사 |
아이오와주립대 공학박사 |
대한민국 |