정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.02.18 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사 및 외부감사인의 감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제14기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이순섭 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
가.보고사항 1)감사 및 외부감사인의 감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제14기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이순섭 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사 김종철 신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사 및 외부감사인의 감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제14기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이순섭 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사 김종철 신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순섭 | 1968-02-16 | 3년 | 신규선임 | 코웰패션㈜ 대표이사 | 코웰패션㈜ 대표이사 | 고려대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1962-08-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 재료공학과 졸업 - 아이오와 주립대 공학박사 - 역) 요업기술원 기술지원부 선임연구원 |
-(주)이노칩테크놀로지 감사 | 아이오와주립대 공학박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 관련 서비스업 | 신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |