정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,564 | - 매출액 | 95,010 | |
| - 부채총계 | 12,964 | - 영업이익 | 21,281 | ||
| - 자본금 | 7,453 | - 당기순이익 | 18,675 | ||
| - 자본총계 | 102,599 | *주당순이익(원) | 1,566 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,703 | - 매출액 | 95,198 | |
| - 부채총계 | 12,890 | - 영업이익 | 21,241 | ||
| - 자본금 | 7,453 | - 당기순이익 | 18,579 | ||
| - 자본총계 | 101,812 | *주당순이익(원) | 1,557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,798,359,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인(이순섭) - 감사 1인(김종철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제14기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (이순섭 사외이사 신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 선임의 건 (김종철 감사 신규선임) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-18 주주총회소집결의 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순섭 | 1968-02-16 | 3 | 신규선임 | 코웰패션㈜ 대표이사 | 코웰패션㈜ 대표이사 | 고려대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1962-08-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 재료공학과 졸업 - 아이오와 주립대 공학박사 - 역) 요업기술원 기술지원부 선임연구원 |
-(주)이노칩테크놀로지 감사 | 아이오와주립대 공학박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 관련 서비스업 | 신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |