정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,618 | - 매출액 | 107,520 | |
| - 부채총계 | 20,850 | - 영업이익 | 20,899 | ||
| - 자본금 | 7,453 | - 당기순이익 | 17,063 | ||
| - 자본총계 | 107,767 | *주당순이익(원) | 1,485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,108 | - 매출액 | 107,669 | |
| - 부채총계 | 20,784 | - 영업이익 | 20,872 | ||
| - 자본금 | 7,453 | - 당기순이익 | 18,387 | ||
| - 자본총계 | 108,324 | *주당순이익(원) | 1,600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,241,548,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4인(박인길, 최용석, 이창근, 권오일) - 사외이사 2인(윤당혁, 최창수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제15기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 박인길 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 최용석 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 이창근 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 권오일 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 윤당혁 사외이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제2-6호 의안 : 최창수 사외이사 신규선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-02-25 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인길 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 삼성전기㈜ 연구개발실장 - ㈜이노칩테크놀로지 대표이사 |
| 최용석 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 대표이사 |
| 이창근 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 필코전자㈜ 경영관리팀장 |
| 권오일 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 - (주)케이아이지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤당혁 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - (주)삼성전기 책임연구원 - 영남대 교수 |
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| 최창수 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - ㈜바이트 대표이사 | - ㈜바이트(대표이사) |