정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 554,195 | - 매출액 | 120,131 | |
| - 부채총계 | 295,985 | - 영업이익 | 22,124 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 21,479 | ||
| - 자본총계 | 258,210 | *주당순이익(원) | 916 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 587,888 | - 매출액 | 183,036 | |
| - 부채총계 | 337,249 | - 영업이익 | 24,793 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 21,706 | ||
| - 자본총계 | 250,639 | *주당순이익(원) | 926 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근감사 1인(김종대) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제17기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김종대 상근감사 신규선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-03-06 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종대 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 필립스코리아㈜ - 경기대 강사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9) 생활필수품 판매 및 중개업 10) 시설장치 운영 및 관리업 11) 백화점, 할인점, 수퍼마켓업, 수퍼스토어업 운영 및 임대업 12) 외식산업, 요식업 및 식당임대업 13) 음식점업 14) 수영장, 정구장 기타 체육 및 레저시설 운영 및 임대업 15) 부동산 개발, 매매 및 임대업 16) 통신판매업 17) 투자업 18) 관광사업 19) 수출입업 20) 신용카드업 21) 인적용역서비스업 22) 예식장운영업 23) 오락문화 및 운동관련 서비스업 24) 주차장업 25) 식품 수입 및 판매업 26) 건축자재 판매업 27) 주택 및 건물 관리업 28) 식자재업 29) 프랜차이즈 사업 30) 창고업 31) 물류배송센타 운영업 32) 음식료 제조 및 도소매업 33) 농수축산물 가공 및 판매업 34) 음악공연업 35) 상품권 발행 및 유통업 36) 사업 및 경영상담업 37) 웨딩컨설팅업 및 사진촬영 및 처리, 전시 행사 대행업 38) 옥외 및 전시광고업 39) 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 2) 전자 부품 및 제품 수출입업 5) 부동산업 및 부동산 임대업 |
중복된 사업으로 삭제 | |