정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,330 | - 매출액 | 166,579 | |
| - 부채총계 | 279,284 | - 영업이익 | 40,522 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 37,313 | ||
| - 자본총계 | 284,046 | *주당순이익(원) | 1,041 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 655,118 | - 매출액 | 311,755 | |
| - 부채총계 | 364,049 | - 영업이익 | 50,899 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 38,919 | ||
| - 자본총계 | 291,068 | *주당순이익(원) | 1,085 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인(권오일,박인길) - 사외이사 1인(최창수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 권오일 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 박인길 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 최창수 사외이사 신규선임 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오일 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 - (주)대명화학 대표이사 |
| 박인길 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 삼성전기㈜ 연구개발실장 - ㈜모다이노칩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창수 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - ㈜바이트 대표이사 | - ㈜바이트 대표이사 |