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(주)성창에어텍 주주총회소집결의
성창오토텍 · 2008-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 9시 30분 |
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| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제12기(2007.01.01~2007.12.31)대차대 |
| | 조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | *배당금: 1주당 현금배당 90원 |
| | 제2호의안: 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 고우종 | 1959년 06월 | 3년 | 재선임 | 제일공조부품( | (주)성창에어텍| 단국대학교 전| 대한 |
| | 30일 | | | 주) 대표이사 | 회장 | 자공학과 | 민국 |
| | | | | (주)고산 대표| | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 윤종은 | 1949년 10월 | 3년 | 재선임 | 만도기계(주) | (주)성창에어텍| 한양대학교 기| 대한 |
| | 30일 | | | 이사 | 대표이사 | 계공학과 | 민국 |
| | | | | 만도공조(주) | | | |
| | | | | 전무이사 | | | |
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| 이명국 | 1961년 04월 | 3년 | 재선임 | (주)제일공조 | (주)성창에어텍| 서울장로회신대| 대한 |
| | 10일 | | | 차장 | 이사 | 교회음악 | 민국 |
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