주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제13기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 70원 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원 | 1948-03-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜고산 대표이사 | (주)성창에어텍 감사 | 한국외대 무역학과 | 대한민국 |