정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 21,521 | -매출액 | 28,302 | |
| -부채총계 | 3,642 | -영업이익 | 435 | |
| -자본금 | 2,650 | -당기순이익 | 1,351 | |
| -자본총계 | 17,879 | *주당순이익(원) | 255원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 371,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 1명(박만홍) 신규선임 - 감사 1명(장원) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▷ 원안가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 ▷ 원안가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 ▷ 원안가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 ▷ 원안가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2009.02.27 주주총회 소집결의 - 2009.03.12 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박만홍 | 1957-09-12 | 3 | 신규선임 | (주)고산 대표이사 KIC(태국고산) 법인장 대기정보통신(주) 대표이사 |
- | 연세대학교산업대학원 전자공학전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원 | 1948-03-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)라성 대표이사 (주)고산 대표이사 |
- | 한국외국어대학교 무역학과 | 대한민국 |