주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 도기동 544-168번지 안성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 안제1호의안: 제15기(2010.01.01~2010.12.31)대차 대조표, 손익계산서및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 80원 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사:2명) 3-1호 의안: 사내이사 고우종 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 김정규 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고우종 | 1959-06-30 | 3 | 재선임 | (주)제일공조 대표이사 (주)고산 대표이사 |
(주)성창에어텍 회장 | 단국대학교 전자공학과 | 대한 민국 |
| 김정규 | 1962-01-22 | 3 | 신규선임 | (주)만도기계 | (주)성창에어텍 연구소장/이사 | 조선대학교 정밀기계공학과 | 대한 민국 |