주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 도기동 544-168번지 안성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제16기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 80원 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 - 사내이사1명 선임 제4호의안:감사선임의 건 - 감사1명 선임 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박만홍 | 1957-09-12 | 3년 | 재선임 | (주)고산 태국법인(KIC) 법인장 (주)고산 대표이사 |
(주)성창에어텍 대표이사 |
연세대학교 산업대학원 전자공학 전공 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원 | 1948-03-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)고산 대표이사(前) (주)라성 대표이사(前) |
(주) 성창 에어텍 감사 |
한국 외국어대학교 무역학과졸업 |
대한 민국 |