주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 도기동 544-168번지 안성상공회의소 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제17기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 80원 제2호의안:정관일부 변경의 건 *상호변경 및 사업목적추가 외 제3호의안: 이사선임의 건 - 사외이사 정군오 재선임 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정군오 | 1958-07-06 | 3 | 재선임 | 호서대학교 경제연구소장 호서대학교 경제학과 교수 |
교수 | 고려대학교 경제학박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 발포성형제품 제조 및 판매업 - 기타 프라스틱 가공업 - 금형제조 및 판매업 - 각호의 부대사업일체 |
합병으로 인한 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |