정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 52,920 | - 매출액 | 62,893 | |
| - 부채총계 | 18,668 | - 영업이익 | 5,773 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 3,442 | ||
| - 자본총계 | 34,252 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 72,906 | - 매출액 | 65,733 | |
| - 부채총계 | 35,063 | - 영업이익 | 5,580 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,198 | ||
| - 자본총계 | 37,843 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 584,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 경재희 신규선임 2. 사외이사 정군오 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기(2012.01.01~2012.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 80원 ☞ 원안가결 제2호의안:정관일부 변경의 건 *상호변경 및 사업목적추가 외 ☞ 원안가결 제3호의안: 사외이사선임의 건 - 사외이사 정군오 재선임 ☞ 원안가결 제4호의안:사내이사 선임의 건 ☞ 주주긴급발의제안으로 안건상정 ☞ 긴급발의안대로 가결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회 긴급발의에 따른 이사선임 (사내이사 경재희)은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 -주주총회 소집결의 2013.03.11 -주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 경재희 | 1960-08-01 | 3 | 신규선임 | ㈜레드캡투어 CFO | (주)성창에어텍 상무이사 | 경남대학교 경영학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정군오 | 1958-07-06 | 3 | 재선임 | 호서대학교 경제연구소장 호서대학교 경제학과 교수 |
교수 | 고려대학교 경제학박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 발포성형제품 제조 및 판매업 - 기타 프라스틱 가공업 - 금형제조 및 판매업 - 각호의 부대사업일체 |
합병으로 인한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |