주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제18기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 80원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김덕모 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 숭인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕모 | 1952-09-22 | 3년 | 신규선임 | 현대자동차 부사장 |
(주)성창오토텍 부회장 |
한양대학교 산업공학과 | 대한 민국 |