주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 50원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준식 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 숭인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 2015년 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였으며, 모든 주주에게 의결권 대리행사권유 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2014-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준식 | 1956-09-15 | 3년 | 신규선임 | 한라비스테온공조(주) 영업본부장 |
(주)성창오토텍 사장 |
아주대학교 산업공학과졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원 | 1948-03-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)고산 대표이사 (주)라성 대표이사 |
(주) 성창 오토텍 감사 |
한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |