정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,416 | - 매출액 | 68,714 | |
| - 부채총계 | 37,515 | - 영업이익 | 1,366 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,982 | ||
| - 자본총계 | 41,901 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,592 | - 매출액 | 138,187 | |
| - 부채총계 | 66,416 | - 영업이익 | 1,050 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 2,154 | ||
| - 자본총계 | 46,175 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 365,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 이준식 신규선임 2. 감사 장원 재선임(비상근) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제19기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 50원 ☞ 원안가결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준식 선임의 건 ☞ 원안가결 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장원 선임의 건 ☞ 원안가결 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안가결 제5호의안 : 감사보수 한도 숭인의 건 ☞ 원안가결 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준식 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 現(주)성창오토텍 사장 前한라비스테온공조(주) 영업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)성창오토텍 감사 前(주)라성 대표이사 |