주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 50원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조봉관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 나영섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 경재희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정군오 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 숭인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉관 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 기계공학과 졸업 -현대자동차 알라바마(HMMA) 생산기술담당 이사 -현대위아 상무 -(現)성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부사장 |
| 나영섭 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | -조선이공대학 전기공학과 졸업 -㈜세원정공 부장 -㈜성창오토텍 이사 -(現)(주)고산 태국법인 법인장/전무 |
| 경재희 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | -경남대학교 경영학과 졸업 -(주)레드캡투어 상무 -(現)성창오토텍 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정군오 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | -고려대학교경제학과 졸업 - 고려대학교 경제학 (산업조직)박사 -(現)호서대학교 경제통상학부 학부장 및 경제학과장 |
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