정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,533 | - 매출액 | 68,572 | |
| - 부채총계 | 37,523 | - 영업이익 | 2,063 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 2,668 | ||
| - 자본총계 | 44,010 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,470 | - 매출액 | 140,849 | |
| - 부채총계 | 68,625 | - 영업이익 | 1,593 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,175 | ||
| - 자본총계 | 46,845 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 365,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제20기(2015.01.01~2015.12.31)재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금: 1주당 현금배당 50원 ☞원안가결 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) ☞원안가결 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제4호의안:감사보수 한도 숭인의 건 ☞원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-04 주주총회소집결의 2016-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2015-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉관 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 기계공학과 졸업 -현대자동차 알라바마(HMMA) 생산기술담당 이사 -현대위아 상무 -(現)성창오토텍미국법인(SCA Inc.)부사장 |
| 나영섭 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | -조선이공대학 전기공학과 졸업 -㈜세원정공 부장 -㈜성창오토텍 이사 -(現)(주)고산 대표이사 (주)고산 태국법인 법인장/전무 |
| 경재희 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | -경남대학교 경영학과 졸업 -(주)레드캡투어 상무 -(現)성창오토텍 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정군오 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | -고려대학교경제학과 졸업 -고려대학교 경제학 (산업조직)박사 -(現)호서대학교 경제통상학부 학부장 및 경제학과장 |
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