주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제21기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 숭인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌부 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 (주)성창오토텍 고문 |