정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,613 | - 매출액 | 69,476 | |
| - 부채총계 | 34,439 | - 영업이익 | 328 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,094 | ||
| - 자본총계 | 44,174 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,663 | - 매출액 | 152,716 | |
| - 부채총계 | 69,132 | - 영업이익 | 2,588 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,524 | ||
| - 자본총계 | 48,531 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감 사 정헌부 신규선임 사내이사 이병진 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안가결 제2호의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안가결 제3호의안: 감사 선임의 건 - 감사 정헌부 신규선임(비상근) ☞ 원안가결 제4호의안:사내이사 선임의 건 - 사내이사 이병진 신규선임 ☞ 주주긴급발의제안으로 안건상정 ☞ 긴급발의안대로 가결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 긴급발의에 따른 이사(사내이사 이병진) 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-03 주주총회소집공고 2017-03-03 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병진 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌부 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 現.(주)성창오토텍 감사 |