주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 :제22기(2017.01.01~2017.12.31)별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 주광진 선임의건 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건 제5호의안:임원퇴직금지급규정변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-01-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광진 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 기계공학과 졸업 현대자동차㈜ 책임연구원 現(주)성창오토텍 전무이사/연구소장 |